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国风药业召开2017年度股东大会通知

青岛投资网域名www.qdtzw.com 谨防假冒时间:2018-10-1 8:51:47  浏览:216

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上海医药集团青岛国风药业股份有限公司

召开2017年度股东大会通知公告

 

    上海医药集团青岛国风药业股份有限公司决定于2018年10月29日召开公司2017年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下:

    一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:2018年10月29日(星期一)下午1:30。

3、会议地点:青岛市市南区延安三路101号国风药业3号会议室

二、会议审议事项

1、审议《公司2017年度董事会工作报告》

2、审议《公司2017年度监事会工作报告》

3、审议《公司2017年度财务决算报告》

4、审议《公司2017年度利润分配预案》

5、审议《公司2018年度财务预算报告》

6、审议《公司章程部分条款修正案》

三、会议出席对象

1、  截止2018年10月11日(星期四)下午3:00止在青岛市股份制企业股权托管中心登记在册的本公司股东,因故不能出席的股东可委托代理人出席会议合参加表决,该代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师和其他人员。

四、登记方法

1、登记手续:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证;委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

2、登记时间:

2018年10月12日  上午9:00-11:00  下午1:30-4:00

3、登记地点

青岛市市南区延安三路101号国风药业门卫

4、如无法在本公司指定登记地点登记的股东,须以传真方式登记,将相关内容(身份证复印件、股权证、联系电话)于2018年10月12日上午9:00至下午4:00以传真方式送达本公司。传真:0532-86058999

五、其他事项

1、与会者食宿及交通费自理。

2、会议联系人:逄淑珍

 电话:0532-86058816

特此公告!

                                                                       上海医药集团青岛国风药业股份有限公司

 

                                    董  事  会

                                        二〇一八年九月三十日

 

 

附件:股东授权委托书(复印件有效)

 

授权委托书

兹委托         先生/女士出席上海医药集团青岛国风药业股份有限公司2016年度股东大会,并代表本人行使对会议议案的表决权。

委托人:                         法定代表人:               

受托人:                    受托人身份证号:                 

受托人持有股份:                          

受托日期:2018年  月  日

 

 


 


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