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青岛食品股份有限公司关于召开2016年度股东大会的公告 

作者:food  加入时间:2017-05-27 11:38:10  浏览次数:1388

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青岛食品股份有限公司关于召开2016年度股东大会的公告 
经青岛食品股份有限公司董事会研究决定,于2017年6月28日召开公司2016年度股东大会,现将有关事宜公告如下:
一、会议时间:2017年 6月28日上午8:30;
二、会议地点:青岛食品股份有限公司会议室(青岛市李沧区四流中支路2号);
三、会议内容:
1、审议《公司2016年度报告正文及摘要》;
2、审议《公司2016年度董事会工作报告》;
3、审议《公司2016年度监事会工作报告》;
4、审议《公司2016年度财务决算报告》;
5、审议《公司2017年度财务预算报告》;
6、审议《公司2016年度利润分配预案》;
7、审议《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》;
8、审议《关于制定<青岛食品股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金的管理制度>的议案》;
9、审议《关于修订<青岛食品股份有限公司关联交易决策制度>的议案》;
10、审议《关于修改<青岛食品股份有限公司章程>的议案》;
11、审议《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》;
12、审议《关于追认和授权董事会使用公司阶段性闲置自有资金进行银行理财的议案》。
四、出席会议对象:
1、本公司董事、监事、高级管理人员;
2、截止2017年6月20日凡在青岛市股份制企业股权托管中心有限公司登记在册并持有本公司股份的股东;
五、会议登记办法:
1、登记手续:符合出席会议要求的股东或授权代理人应持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书,办理出席会议登记;异地股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜;
2、登记时间:2017年6月21日至22日上午9时至11时、下午1时至3时;
3、登记地点:青岛市李沧区四流中支路2号股东登记处;
4、联系电话:84669578。
   特此公告!

                                 青岛食品股份有限公司
                                二〇一七年五月二十七日
 
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